В Гатчинском районе задержан подозреваемый в незаконной банковской деятельности » Гатчина 47

В Гатчинском районе задержан подозреваемый в незаконной банковской деятельности

11.06.2024, 12:00

Сотрудниками экономической полиции пресечена незаконная банковская деятельность в Ленинградской области. (*4)

Как пишет 47channel, житель деревни Горки Гатчинского района с подельниками создали коммерческую организацию, функционирующую в качестве банка, но не имеющую лицензии и регистрации.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. СПб и Ленобласти, в период с ноября 2022 по январь 2024 года 30-летний подозреваемый за вознаграждение предоставлял гражданам и различным юридическим лицам услуги по переводу и снятию денежных средств, а также кассовому обслуживанию без регистрации и специального разрешения (лицензии).

Средства поступали на счета подконтрольных фигуранту организаций по фиктивным основаниям, после чего деньги выводились с расчетных счетов на банковские карты под видом списания средств за якобы оказанные услуги. Впоследствии обналиченные денежные средства передавались клиентам за вычетом 12% от суммы сделки.

В результате таких незаконных операций злоумышленник получил доход в размере более 14 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Подозреваемый задержан. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.



  После регистрации на сайте вы сможете прикреплять изображения к своим комментариям.
  Оставляя комментарий, вы принимаете Пользовательское соглашение.